Menurut analisis ICIJ tentang Kertas Panama, lebih 500 bank membuka hampir 15, 600 syarikat shell dengan Firma undang-undang Panamanian Mossack Fonseca, kebanyakannya sejak tahun 1990-an. Sepuluh bank ini bertanggungjawab untuk 7, 364 syarikat luar pesisir, dengan sekutu-sekutu HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48 26-0. 19% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) bertanggungjawab lebih daripada 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16. 16-0 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) setiap akaun untuk 1, 100, dan Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 42% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) jam 378.

Bahawa banyak akaun ini kelihatan telah dibuka atau dikekalkan sebagai melanggar undang-undang dan peraturan yang mungkin menjadi perhatian bagi para pelabur bank, yang telah melihat pulangan mereka dilonggarkan oleh denda pada masa lalu. Di antara benefisiari akaun yang diminta oleh UBS, menurut ICIJ, adalah Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, penipu yang dituduh Roberto Videira Brandão, dan bankir Venezuela Marco Tulio Henriquez, yang dikehendaki oleh AS pengubahan wang haram dadah. (Lihat juga,

Papar Papaca Petua dari Iceberg: Kongres Membantu Cukai Cheat dan Pengganas.

)

Sementara itu, HSBC dipilih untuk terus melakukan bisnis dengan Rami Makhlouf, sepupu Presiden Suriah Bashar al-Assad, ketika konflik di Syria meningkat. U. S. Treasury membekukan aset Makhlouf pada tahun 2008, tetapi rangkaian e-mel 2011 menunjukkan HSBC dan Mossack Fonseca memutuskan untuk meneruskan hubungan mereka dengannya. (See also,

Why Panama Considered a Tax Haven?

) Kerajaan U. S. tidak mempunyai rasa humor tentang pelanggaran bank terhadap mandatnya pada masa lalu. Untuk mengambil satu contoh, pada 18 Mei 2014, Credit Suisse mengaku bersalah untuk membantu pelanggan menyembunyikan wang dalam akaun luar pesisir dan didenda $ 2. 8 bilion. Pada bulan Februari 2015, syarikat itu perlu menyatakan semula pendapatan penuh tahunnya, menurunkan kerugiannya sebanyak 9 bilion Swiss franc (CHF) kepada CHF 3. 1 bilion disebabkan oleh "pertambahan dalam tuntutan litigasi." (Ia mengatakan peruntukan ini berkaitan dengan gadai janji Amerika, bukan akaun luar pesisir.)

Stok telah merosot 54. 1% sejak pengakuan bersalah, atau 51. 9% menyumbang dividen.

Secara keseluruhannya, Jabatan Kehakiman telah menyelesaikan 78 bank Swiss untuk kesalahan berkaitan cukai sejak tahun 2013 sebagai sebahagian dari Program Swiss Bank. Wegelin, bank swasta tertua di Switzerland, ditutup selepas mengaku bersalah di Mahkamah Manhattan pada tahun 2013.

Bottom Line

Sejumlah bank besar telah terbabit dalam skandal Panama Papers, mungkin membuka mereka sehingga lebih banyak litigasi dan denda, terutama di tangan pihak berkuasa U. S. Memandangkan cara denda ini memberi kesan kepada pendapatan dan stok bank pada masa lalu, pelabur mungkin perlu menyaman diri mereka untuk berita yang mengecewakan.